Continue AI-monitoring

Elk risico.
Elke dag.
Automatisch.

Continue monitoring van personen en bedrijven op bad press, fraude, juridische risico's en sancties. 24/7 actief, AI-gedreven, herleidbaar en Wwft-compliant.

Demo aanvragen Portaal inloggen →
Hoog Juridisch Nieuw
Bergman Projectontwikkeling BV
Faillissement uitgesproken — curator P. van Dijk benoemd door Rechtbank Amsterdam
rechtspraak.nl Vandaag, 08:14
Gemiddeld Financieel
R. Janssen (UBO)
DGA veroordeeld tot terugbetaling van €340.000 na bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure
fd.nl Gisteren, 16:42
Laag Reputatie
Meridian Capital Partners
Negatieve berichtgeving over investeringspraktijken in onderzoeksjournalistiek
follow-the-money.nl 2 dagen geleden

Eenmalig zoeken
is geen bescherming.

Een screeningmoment bij dossiervorming zegt niets over wat er morgen in het nieuws staat. Risico's veranderen. Personen komen in rechterszaken terecht. Bedrijven gaan failliet. Sanctielijsten worden bijgewerkt.

CAIS werkt continu. Elk uur worden honderden bronnen gescand op nieuwe signalen voor uw gemonitorde entiteiten. Zodra er iets relevants verschijnt, staat het in uw werkbank. Of het nu 08:00 is of 03:00.

Werkwijze

01

Entiteiten instellen

Voeg de namen toe van uw geldnemers, investeerders, borgstellers en UBO's. CAIS herkent aliassen en naamvarianten automatisch.

02

Continue monitoring

CAIS scant 24/7 nieuwsbronnen, rechtbanken en publieke registers. Bij elke match bevestigt Claude de relevantie en classificeert het risico.

03

Analisten beoordelen

Uw analisten zien alleen gefilterde, relevante signalen. Elke beslissing is herleidbaar opgeslagen voor uw dossiervorming.

Vier risicocategorieën,
altijd inzichtelijk.

CAIS classificeert elk signaal automatisch. Uw analisten zien direct wat speelt en hoe urgent het is.

Fraude
Oplichting, witwassen, identiteitsfraude, FIOD-onderzoeken
Juridisch
Rechtszaken, beslagen, faillissementen, bestuurdersaansprakelijkheid
Financieel
Schulden, betalingsproblemen, negatief eigen vermogen, herstructurering
Reputatie
Negatieve pers, politieke exposures, sanctielijsten, PEP-vermeldingen

Waarom CAIS

Monitoring die leert van uw analisten.

24/7 actief
Elk uur worden nieuwe artikelen gescand. Signalen verschijnen in uw werkbank zodra ze gevonden zijn.
Lerend systeem
Elke analistbeslissing wordt gebruikt als trainingsvoorbeeld. False positives nemen af naarmate u het systeem gebruikt.
Wwft & AVG-compliant
Elke AI-beslissing is herleidbaar. Klantdata blijft bij u. CAIS ontvangt alleen zoeknamen en geeft resultaten terug.

Aan de slag

Klaar om uw monitoring te automatiseren?

Beschikbaar voor compliance-teams, KYC-analisten en kredietverstrekkers die continu willen monitoren.

Demo aanvragen Inloggen in portaal